重磅！滨化集团换帅！
滨化集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 12 月 6 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名（其中董事王树华、王黎明、苏德民以通讯方式出席）。会议通知于 2021 年 12 月 6 日以口头方式发出。会议由副董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举于江先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后） 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 选举下列董事担任各专门委员会的委员：
1、张忠正、王树华、于江、王黎明、任元滨、刘洪安、李文峰、郝银平（共 8名董事，其中李文峰、郝银平为独立董事）组成发展战略委员会；其中，于江担任发展战略委员会的召集人。
2、张忠正、于江、李文峰、李海霞、郝银平（共 5 名董事，其中李文峰、李海霞、郝银平等 3 人为独立董事）组成提名委员会；其中，李文峰担任提名委员会的召集人。
3、王树华、于江、王黎明、杨涛、李文峰、李海霞、郝银平（共 7 名董事，其中杨涛、李文峰、李海霞、郝银平等 4 人为独立董事）组成薪酬与绩效考核委员会；其中，李海霞担任薪酬与绩效考核委员会的召集人。
4、任元滨、李文峰、郝银平（共 3 名董事，其中李文峰、郝银平等 2 人为独立董事）组成审计委员会；其中，郝银平担任审计委员会的召集人。 以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 聘任任元滨先生担任公司总裁（总经理）职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的总裁薪酬标准。（简历附后）公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 聘任许峰九先生、杨振军先生、刘洪安先生、董红波先生为公司副总裁（副总经理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的副总裁薪酬标准。（简历附后）公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任李芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的董事会秘书薪酬标准。（简历附后）公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 聘任孔祥金先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的财务总监薪酬标准。（简历附后）公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 滨化集团股份有限公司董事会 2021 年 12 月 6 日
于江，男，出生于 1972 年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992 年参加工作
1996年加入中国共产党。工作简历：
1996—2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；
2003—2007.1 山东滨化集团有限责任公司办公室主任；
2007.1—2007.9 山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007.9—2020 滨化集团股份有限公司副总经理；
2007—2013、2017— 滨化集团股份有限公司董事会秘书；
2011— 滨化集团股份有限公司董事；
2020—2021.12 滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记；
2021.12— 滨化集团股份有限公司董事长、党委副书记。
新起点新征程 滨化加油
页:
[1]